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股权投资股权投资理财群?犯罪团伙的“导流”群!|明晚九点

让雇员伪装成信托公司客服人员

以提供更多专精项目组预测

荐股同学等为由

添加中小股权投资者

随即透过分享群镜像

将中小股权投资者拉进上线

指定的群

……

这个公司的雇员每日拨打电话高达2万余次,累计将数万名中小股权投资者拉入股权投资股权投资理财群,而公司根据成功拉入群的中小股权投资者人数获利。公司的盈利逻辑是导流,但引来的客户只是被的对象。

2021年12月至今年3月,山东省莱阳市检察院陆续对杨某以涉嫌帮助信息网络活动罪、非法经营罪,对赵某、张某等人以涉嫌帮助信息网络活动罪提起公诉。6月8日,开庭审理此案,将择期宣判。

微信全自动加群

投入几十万后发现被骗

您好,我是同花顺的客服人员,打电话是想做个回访,您最近还在关注股市行情吗?2020年8月,胡某在家中接到了一个电话,对方称他们公司邀请胡某加入翻倍建仓牛股活动群,该公司将在近期启动建仓计划,本次建仓预期盈利在30%以上,进群后只需添加群管理员,置顶群消息,并留意翻倍建仓计划和中短线牛股推荐信息,就能免费获取牛股资讯。

抱着侥幸心理,胡某添加了该客服人员的,并透过其分享的群镜像进入群内直播间。胡某看到同学股权投资数字货币赚了不少钱,便也开始跟着同学开户,并在指定App内投钱。在尝到甜头后,胡某继续追加股权投资,直至将自己账户的余额全部投入。加群

而此时,胡某再也无法登录App,这才发觉被骗30余万元,随即向机关报案。莱阳市局透过网上巡查发现,辖区有多名群众在接到此类电话后上当受骗。

微信群二维码采集

莱阳市局立案后,以被害人提供更多的号为切入点,从海量数据中抽丝剥茧,最终确定杨某、赵某、张某经营的位于北京市通州区、朝阳区的两家公司与本案有重要关联。经查,两家公司还与境外犯罪团伙相勾结。

在境外上线

指示下导流

做生意太难,做电商太麻烦,什么活既能赚钱又简单快捷呢?杨某、赵某在一次偶然的机会中发现,群内有高价招募导流、资源筛选的人,二人就打起了导流的主意。

透过在群内大量搜索导流群,杨某、赵某掌握了导流行业的运作模式,并与境外犯罪团伙建立联系。境外的上线发出指示后,二人只需根据其要求将客户拉进群即可。于是,二人开始以电商公司的名义在北京市通州区、朝阳区招聘客服人员,租赁固定的办公场所,购买外拨软件及手机、手机卡等基础办公设备。

一切准备就绪后,杨某、赵某、张某组织雇员70余人开始干活。雇员根据上线提供更多的客户基本信息、与客户交流的专精话术,伪装成信托公司的客服人员,使用外拨软件拨打中小股权投资者电话;再以提供更多专精项目组预测、免费推荐股票、提供更多荐股同学等为由,添加中小股权投资者;随即透过分享群镜像将中小股权投资者拉进上线指定的群,就算完事大吉。加群

经查,该公司雇员每日拨打电话高达2万余次,将数万名中小股权投资者拉入股权投资股权投资理财群,公司则根据成功拉入群的中小股权投资者人数获利。在此期间,该公司雇员孟某、李某等人使用的手机卡、多次因涉嫌被封,杨某、赵某等人的账户也多次因涉嫌被冻结,但即使这样也未能阻止他们的步伐。经查,他们使用虚拟货币接收境外犯罪团伙赃款共计400余万元。

补充侦查完善证据链条

机关经过两个多月的侦查,现场抓获相关人员70人,并缴获大量手机、电脑、行骗话术本等作案工具。侦查终结后,机关经梳理、核查,将杨某、赵某等30余人移送莱阳市检察院审查起诉。该院立即成立办案组,对杨某等人进行证据审查,并针对疑点与机关及时沟通,发出调取证据材料通知书引导机关补充侦查。

由于该案审查起诉阶段正处于防控阶段,而该案牵涉人数多、涉及范围广,承办检察官落实要求,提前了解嫌疑人所在地的政策及隔离措施,在降低传播风险的情况下,确定好每名嫌疑人的讯问时间,合理安排值班律师参加。经过释法说理,30余名嫌疑人全部认罪认罚、认罪悔罪。加群

莱阳市检察院认为,杨某、赵某等30余人明知他人利用信息网络实施,仍为其提供更多帮助,情节严重,已涉嫌帮助信息网络活动罪,其中杨某还违反国家规定,非法经营证券业务,扰乱市场秩序,情节严重,涉嫌非法经营罪,遂依法对30余人提起公诉。

来源:检察日报

作者:郭树合 高书婷

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